TELÉFONO ROJO

Persecución a casas de cambio


José Ureña

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YA COMENZARON LOS REQUERIMIENTOS, LOS SEÑALAMIENTOS,
LAS ACUSACIONES Y VARIAS DE
ELLAS ESTÁN EMPLAZADAS.
 
No lo pueden creer.
Las casas de cambio y las firmas dedicadas al envío de dinero son tomados como aliados del crimen organizado y del
lavado de dinero.
No se trata de sólo de operaciones mayores. Ya comenzaron los requerimientos, los señalamientos, las acusaciones y
varias de ellas están emplazadas por distintas autoridades.
Unas a través de los clientes.
Esto es simple:
Usted como persona individual o moral es objeto de vigilancia si acude a alguna de esas firmas a cambiar dinero o a
remitir dinero.
Uno pensaría que es normal.
Si el dinero no procede de una institución bancaria, de origen lícito comprobado y con destino seguro, las autoridades
deben vigilar para investigar.
Pero se da un fenómeno:
A esas compañías se llega con afanes de persecución
y, algo peor, con acusaciones a
ellas como partícipes de lavado
de dinero.
Así, a priori.
C on ot r a ex igencia : deben dar todos los datos de sus
clientes cuando envían recursos tanto dentro como de fuera del país.
Es decir, se les amedrenta
como indiciados.
 
"Si el dinero no
procede de una
institución bancaria, de origen
lícito comprobado y con destino seguro, las
autoridades deben vigilar para
investigar."
 
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
Pronto se tendrá mayor información.
Claro, si la difunden la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago
Nieto o la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero.
En su campo caen esas actividades ilícitas, de serlo, y la persecución de los probables responsables.
En algo tienen razón esas y otras dependencias: por esa vía se han manejado
cientos o tal vez miles de millones de dólares sin pasar por los controles bancarios.
No obstante, también participan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) de Adalberto Palma, el Sistema
de Administración Tributaria (SAT), ahora a cargo de una experta como Raquel
Buenrostro y por supuesto la Secretaría
de Hacienda de Arturo Herrera.
Si las pesquisas se enfocan primero a
volúmenes mayores, tal vez por ahí se detecten operaciones de los grandes cárteles
con amplia participación en regiones del
país.
Pero también debe recalcarse un dato, como señalamos arriba: a las casas de
cambio les sorprende la solicitud de información de movimientos menores, diríase
de envíos de remesas familiares.
Es decir, de mexicanos radicados en
Estados Unidos cuyos envíos regulares
permiten vivir a millones de familias en
México.
 APOYO JUDICIAL AL EJECUTIVO
 1.- Se acabó la oposición.
El Poder Judicial se ha plegado a los designios del Ejecutivo y del Legislativo en
materia de salarios a los servidores públicos.
Lo subrayó ayer la ministra
Yasmín Esquivel bajo un principio único: toda la burocracia
debe ceñirse al Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF).
De lo contrario, señaló, no
habría recursos suficientes.
Y 2.- dos compañeros de profesión son nota.
Héctor de Mauleón denunció nuevas amenazas amenazas
por su trabajo profesional.


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